Um
conjunto de dados do HSBC, com informações sobre 6.600 contas bancárias
secretas de 8.667 brasileiros (pessoas físicas ou jurídicas) na Suíça, está em
investigação. São correntistas que somam saldo de US$ 7 bilhões.
Um
ex-funcionário do HSBC suíço colecionou-os durante quase dez anos e decidiu
entregá-los às autoridades fiscalizadoras e a um consórcio internacional de
jornalistas investigativos.
No caso
dos brasileiros, os dados estão sendo analisados para determinar se há
ilegalidade nessas operações bancárias ou se os valores foram declarados à
Receita Federal. As informações estão há três meses com as autoridades
brasileiras, sem que tenha havido consequências até aqui.
O banco britânico HSBC
manteve 106 mil contas secretas em sua filial na Suíça. Calcula-se que grande
parte do dinheiro tenha origem em esquemas de evasão de divisas, sonegação
fiscal e crimes como narcotráfico, contrabando e corrupção política. As
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